浙江苏泊尔股份有限公司

股票代码：002032                  股票简称：苏泊尔                     公告编号：2023-001

                       浙江苏泊尔股份有限公司

(资料图片)

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏。

   浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称“公司”、

                       “本公司”或“苏泊尔”）第七届董事会第十七

次会议于2023年1月3日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知已于2022年12月20日以电子邮

件方式发出。公司本次董事会应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议符合《公司法》和

《公司章程》的有关规定，会议由董事长Thierry de LA TOUR D’ARTAISE先生主持。

   经与会董事认真审议，会议通过了如下决议：

   一、 审议通过《关于公司与 SEB S.A.签署 2023 年日常关联交易协议的议案》

   经董事投票表决，以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权、5 票回避的表决结果予以审议通过。

   Thierry de LA TOUR D’ARTAISE 先生、Stanislas de GRAMONT 先生、Nathalie LOMON 女士、

Delphine SEGURA VAYLET 女士及戴怀宗先生在 SEB 集团担任高管职务，以上董事属于关联董事，

在审议此议案时进行回避表决。

   本议案须提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

   公司《2023 年度日常关联交易预计公告》详见 2023 年 1 月 4 日《证券时报》、《中国证券报》、

《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

   二、 审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

   公司将于 2023 年 1 月 19 日召开 2023 年第一次临时股东大会。

   经董事投票表决，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果予以审议通过。

   《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》详见 2023 年 1 月 4 日《证券时报》、

                                                   《中国证

券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

   特此公告。

                                                  浙江苏泊尔股份有限公司董事会

                                                            二〇二三年一月四日

查看原文公告

关键词：